制圖/高岳
先擅自搭建期貨交易平臺,再發(fā)展代理商忽悠投資人在平臺交易,通過(guò)抽取高額手續費、誤導操作等方式,騙取投資人資金。記者近日從安徽省銅陵市公安局獲悉,經(jīng)過(guò)一年縝密偵查,銅陵警方成功偵破一起特大非法期貨經(jīng)營(yíng)案,抓獲主要犯罪嫌疑人20名,摧毀地下黑期貨交易平臺13個(gè)。此案涉及全國30多個(gè)省市,受害人數千名,涉案金額約16億元。
2016年底,銅陵警方陸續接到舉報稱(chēng),市內幾家電子公司的多個(gè)大宗商品交易平臺涉嫌非法期貨經(jīng)營(yíng),騙取被害人投資款。經(jīng)初步偵查,該案受害人眾多,涉案范圍廣、涉案資金巨大。銅陵市公安局成立專(zhuān)案組全力偵查此案。
經(jīng)調查發(fā)現,在銅陵注冊的這幾家從事期貨、現貨交易的電子商務(wù)公司,注冊登記資料都不真實(shí),故意填寫(xiě)了虛假的地點(diǎn)。其中,一家公司登記的地址門(mén)牌號,竟是市內某菜市場(chǎng)的一個(gè)水果攤點(diǎn)。
專(zhuān)案組還發(fā)現,涉案電子公司的法定代表人都不是銅陵人,而是池州、合肥、宿州等地人,在銅陵注冊是為了混淆視聽(tīng)。公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)在合肥、池州等地,且不停地變換窩點(diǎn)。
隨著(zhù)調查的深入,專(zhuān)案組掌握了一個(gè)在池州的非法地下黑期貨交易平臺窩點(diǎn)的具體位置。5月16日,專(zhuān)案組成功抓獲銅陵市某電子商務(wù)有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人陳某,并以陳某為突破點(diǎn),將這個(gè)涉嫌非法期貨經(jīng)營(yíng)、騙取投資人投資款的特大不法團伙揪出水面。專(zhuān)案組乘勝追擊,抓獲團伙主要犯罪嫌疑人張某等人。
經(jīng)查,2014年,犯罪嫌疑人朱某伙同其連襟張某等人在池州注冊成立某電子商務(wù)有限公司,以現貨大宗商品網(wǎng)上交易銷(xiāo)售為名,非法經(jīng)營(yíng)地下黑期貨平臺。2015年底,該團伙因內部利益分配不均散伙。之后,朱某等人成立銅陵某電子商務(wù)有限公司,張某等人也注冊多家電子商務(wù)公司。
據辦案民警介紹,注冊公司后,嫌疑人通過(guò)購買(mǎi)電腦、交易軟件、租賃服務(wù)器等方法,在未經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準的情況下,私自搭建期貨交易平臺。他們會(huì )委托軟件公司開(kāi)發(fā)相應的交易軟件、接入國際行情走勢,吸引投資人在交易客戶(hù)端(類(lèi)期貨平臺)進(jìn)行非法期貨交易。
為了吸引更多的投資人,該團伙招聘業(yè)務(wù)主管,對他們進(jìn)行培訓后,再帶領(lǐng)業(yè)務(wù)員通過(guò)網(wǎng)絡(luò )、電話(huà)等方式招聘代理商(也叫居間商)。平臺會(huì )給代理商開(kāi)設賬戶(hù)、設置權限,再由代理商在QQ群、微信群等發(fā)展投資人。平臺公司與代理商串通,通過(guò)所謂的“老師”帶領(lǐng)操作,以高額回報忽悠投資者開(kāi)戶(hù),欺騙和誤導投資人投資,抽取高額的手續費,騙取被害人資金。同時(shí),該團伙還通過(guò)誤導操作、阻止出金(提取資金)、拉黑賬戶(hù)的方式非法占有被害人的投資款,使投資者蒙受巨額虧損。
辦案民警告訴記者,該團伙發(fā)展代理商有數千家,按照手續費二八分成和被害人投資虧損款六四分成。
12月6日,隨著(zhù)最后一名犯罪嫌疑人王某被抓獲歸案,該團伙20名主要犯罪嫌疑人全部落網(wǎng),13個(gè)地下黑期貨交易平臺被成功搗毀。目前,該案已經(jīng)移送檢察機關(guān)審查起訴。（記者范天嬌 通訊員 吳彬 楊光）
轉自：法制網(wǎng)
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