五部門(mén)：防范以“虛擬貨幣”等名義非法集資

　　銀保監會(huì )、中央網(wǎng)信辦、公安部、人民銀行、市場(chǎng)監管總局五部門(mén)日前聯(lián)合發(fā)布風(fēng)險提示，對一些不法分子以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的行為進(jìn)行警示。

　　風(fēng)險提示稱(chēng)，近期，一些不法分子打著(zhù)“金融創(chuàng )新”、“區塊鏈”的旗號，通過(guò)發(fā)行所謂“虛擬貨幣”、“虛擬資產(chǎn)”、“數字資產(chǎn)”等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。

　　此類(lèi)活動(dòng)并非真正基于區塊鏈技術(shù)，而是炒作區塊鏈概念，行非法集資、傳銷(xiāo)、詐騙之實(shí)，網(wǎng)絡(luò )化、跨境化特征明顯。依托互聯(lián)網(wǎng)、聊天工具進(jìn)行交易，利用網(wǎng)上支付工具收支資金，風(fēng)險波及范圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過(guò)租用境外服務(wù)器搭建網(wǎng)站，實(shí)質(zhì)面向境內居民開(kāi)展活動(dòng)，并遠程控制實(shí)施違法活動(dòng)。一些個(gè)人在聊天工具群組中聲稱(chēng)獲得了境外優(yōu)質(zhì)區塊鏈項目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動(dòng)。這些不法活動(dòng)資金多流向境外，監管和追蹤難度很大。

　　另外，欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作，編造名目繁多的“高大上”理論，有的還利用名人大V“站臺”宣傳，以空投“糖果”等為誘惑，宣稱(chēng)“幣值只漲不跌”、“投資周期短、收益高、風(fēng)險低”，具有較強蠱惑性。實(shí)際操作中，不法分子通過(guò)幕后操縱所謂虛擬貨幣價(jià)格走勢、設置獲利和提現門(mén)檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣，或打著(zhù)共享經(jīng)濟的旗號以IMO方式進(jìn)行虛擬貨幣炒作，具有較強的隱蔽性和迷惑性。（鐘源）

　　轉自：經(jīng)濟參考報
 

　　【版權及免責聲明】凡本網(wǎng)所屬版權作品，轉載時(shí)須獲得授權并注明來(lái)源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責任的權力。凡轉載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn)，不代表本網(wǎng)觀(guān)點(diǎn)和立場(chǎng)。版權事宜請聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀