近日，浙江省紹興市越城區檢察院以涉嫌詐騙罪對董健偉、吳波、趙雪妍、邊春婧4人提起公訴。這是公安部督辦的“1·03”網(wǎng)絡(luò )“黑產(chǎn)”系列專(zhuān)案中第一批被提起公訴的犯罪嫌疑人。
此前，該院以涉嫌提供侵入、非法控制計算機信息系統的程序、工具罪，非法獲取計算機信息系統數據罪，非法侵入計算機信息系統罪，侵犯公民個(gè)人信息罪，詐騙罪，對這一網(wǎng)絡(luò )黑色產(chǎn)業(yè)鏈系列專(zhuān)案的犯罪嫌疑人李琦、楊克群、張?chǎng)?、張明偉?2人依法批準逮捕。目前，除董健偉等4人被提起公訴外，其余均在審查起訴之中。
據介紹，“1·03”網(wǎng)絡(luò )“黑產(chǎn)”系列專(zhuān)案涉案人員達160余人，被害人遍布全國20余個(gè)省、自治區、直轄市，涉案金額高達2000余萬(wàn)元。該案中，已出現竊取數據、利用人工智能曬密撞庫、分銷(xiāo)數據、冒充詐騙再到洗錢(qián)的黑色產(chǎn)業(yè)鏈現象。曬密撞庫、自動(dòng)定位、智能聊天。案件的背后到底隱藏著(zhù)怎樣的玄機？
“親朋好友”的代付陷阱
案件的東窗事發(fā)，源于一名紹興被害人的舉報。“可以幫我代付一下嗎？”今年2月的某一天晚上，家住紹興市區的虞某正在上網(wǎng)，突然她的QQ上收到一個(gè)好友發(fā)來(lái)的信息。該好友和虞某說(shuō)，她的支付寶不能用，想讓虞某幫她代付，然后她再把錢(qián)存到虞某的銀行卡里。因為虞某和該好友平日關(guān)系較好，沒(méi)多想就信了，一共幫其代付了6件商品，價(jià)值近2000元。其間，虞某也收到了好友發(fā)的銀行轉賬成功截圖，好友稱(chēng)因為是跨行轉賬，錢(qián)會(huì )延遲到賬。但是直到第二天，虞某的賬戶(hù)都沒(méi)有收到錢(qián)。于是虞某打電話(huà)聯(lián)系好友，好友稱(chēng)自己的QQ號被盜了，虞某才知道自己上當受騙了，于是，向公安機關(guān)報案。
同樣的事情也發(fā)生在王某身上，他在QQ上收到了弟弟發(fā)來(lái)的信息，問(wèn)他支付寶有沒(méi)有錢(qián)，幫他代付一下。既然是弟弟的QQ號，王某也沒(méi)有產(chǎn)生懷疑，相互加了支付寶好友后，幫他代付了5件商品，共計1600余元。弟弟稱(chēng)會(huì )馬上將錢(qián)轉到王某卡里。到了第二天早上，王某的銀行卡還是沒(méi)有收到錢(qián)，王某再打電話(huà)問(wèn)弟弟，弟弟表示并沒(méi)有讓王某代付過(guò)東西。王某再上QQ時(shí)，發(fā)現昨晚與他聊天的QQ號碼已經(jīng)將他刪除了。
公安機關(guān)受案后，很快將犯罪嫌疑人抓捕歸案，通過(guò)對該案進(jìn)一步深挖，公安機關(guān)發(fā)現了一個(gè)名叫“快啊答題”平臺，一個(gè)巨大的網(wǎng)絡(luò )黑色產(chǎn)業(yè)鏈漸漸浮出水面。
人工智能打碼平臺
“曬密撞庫”是網(wǎng)絡(luò )黑色產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)，就是犯罪嫌疑人在竊取網(wǎng)站數據庫后，通過(guò)驗證的方式篩選賬號密碼正確對應的有價(jià)值數據。而“曬密”最核心的障礙就是互聯(lián)網(wǎng)公司設置的驗證碼安全體系。為應對數以?xún)|計的“曬密”需求，提高“曬密”效率，突破互聯(lián)網(wǎng)公司設置的驗證碼安全體系，批量識別，“打碼平臺”這一專(zhuān)業(yè)服務(wù)便應運而生。
在“1·03”網(wǎng)絡(luò )“黑產(chǎn)”系列專(zhuān)案中，犯罪嫌疑人李琦、楊克群構建了向批量曬密撞庫人員提供圖片驗證碼自動(dòng)識別服務(wù)的“快啊答題”平臺。該平臺識別驗證碼的精準度極高，驗證碼識別正確率達95%以上。同時(shí)，犯罪嫌疑人張朝榮、林江等將制作的曬密軟件“泰迪”“小老鼠”等與“快啊答題”平臺對接，實(shí)現了批量曬密撞庫的功能。而張明偉等10人作為“曬密人員”，利用曬密軟件和“快啊答題”平臺，把大批量的賬號和密碼進(jìn)行自動(dòng)匹配，并突破互聯(lián)網(wǎng)公司的驗證碼安全體系，獲取了大量的網(wǎng)站后臺數據和公民個(gè)人信息，其中包括QQ賬號和密碼、QQ郵箱和密碼、QQ好友相關(guān)信息等，并將這些公民個(gè)人信息和賬號出售給詐騙人員。
聊天機器人來(lái)詐騙
據辦案檢察官透露，該案中，在購得公民個(gè)人信息和賬號后，犯罪嫌疑人任樂(lè )、龐峰等65人除了采取冒充QQ好友代付詐騙外，還使用其他方法實(shí)施詐騙。“表現形式有很多種，但都很隱秘，而且都利用了科技手段。”承辦案件的檢察官介紹。
通過(guò)微信，詐騙人員利用定位軟件修改IP地址，定位到各個(gè)城市甚至是每個(gè)人身邊，裝成附近的美女，在聊天中以“一夜情”等誘惑騙取被害人紅包或者話(huà)費；或者冒充好友，謊稱(chēng)人在外地等，讓幫忙充手機話(huà)費；或者群發(fā)QQ廣告來(lái)推廣虛假賭博網(wǎng)站、彩票網(wǎng)站，但是賭博的輸贏(yíng)都由犯罪嫌疑人后臺控制。
更聳人聽(tīng)聞的是，犯罪嫌疑人甚至利用聊天機器人軟件，一個(gè)人同時(shí)控制著(zhù)一二十個(gè)端口，在微信、婚戀網(wǎng)站中假裝成各種美女，同時(shí)和對方聊天交友，批量“談戀愛(ài)”，不知不覺(jué)中，被害人的錢(qián)就被騙走了。
騙來(lái)的話(huà)費怎么套現？他們也有辦法。犯罪嫌疑人購買(mǎi)了大量停機的手機號碼，作為讓被害人充話(huà)費的詐騙工具。在騙取話(huà)費后，犯罪嫌疑人通過(guò)移動(dòng)公司內部員工，對詐騙使用的手機號進(jìn)行銷(xiāo)卡，取出里面的話(huà)費，或者通過(guò)購買(mǎi)游戲幣、QQ幣再轉賣(mài)套現。
提前介入精準打擊
據了解，此案系公安部督辦的網(wǎng)絡(luò )黑色產(chǎn)業(yè)鏈系列專(zhuān)案。鑒于該案涉案犯罪嫌疑人眾多、被害人遍布全國、犯罪技術(shù)手段新穎、涉及罪名多、社會(huì )影響大的特點(diǎn)，紹興市越城區檢察院指派員額檢察官提前介入，開(kāi)展高效審查逮捕，并就證據收集與固定、法律適用等問(wèn)題，向公安機關(guān)提出針對性意見(jiàn)，進(jìn)一步引導偵查取證方向。同時(shí)成立了專(zhuān)案組，對涉案160余名犯罪嫌疑人的涉案事實(shí)、證據進(jìn)行全面細致審查，就案件涉及的專(zhuān)業(yè)技術(shù)問(wèn)題多次與相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)公司的網(wǎng)絡(luò )安全人員進(jìn)行探討、咨詢(xún)，并與公安機關(guān)開(kāi)展了3次重大案件會(huì )商，就法律適用、證據收集、犯罪數額認定等進(jìn)行了溝通，精準打擊這一高智能的新型犯罪。
隨著(zhù)網(wǎng)絡(luò )的日益發(fā)達，網(wǎng)絡(luò )與人們生活工作越來(lái)越不可分離，但是網(wǎng)絡(luò )也存在漏洞，人們在網(wǎng)絡(luò )上留下痕跡和個(gè)人信息數據很容易被一些犯罪分子利用進(jìn)行詐騙。就如這一系列案件中反映出來(lái)的問(wèn)題一樣。
怎么樣讓自己避免成為他們的“獵物”？“說(shuō)到底還是要謹慎，擦亮眼睛。要保護自己個(gè)人信息，不要隨意注冊登錄安全防護等級低的小網(wǎng)站。”承辦檢察官說(shuō)，畢竟網(wǎng)絡(luò )是虛擬的，涉及金錢(qián)的事最好還是要當面或通話(huà)核實(shí)。不要輕信他人隨意給人匯款，碰到征婚交友的也要小心，一旦提到錢(qián)的事，就要捂緊自己的口袋。“此案中有一個(gè)被害人被同一對象分幾次騙走了七八千元錢(qián)，同樣的招數重復上演還深信不疑，讓旁人看了都傻眼。騙子變幻莫測的花言巧語(yǔ)，但最終還是以套錢(qián)為目的。”辦案檢察官分析說(shuō)。
轉自：檢察日報
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